江西赣能股份有限公司2022第三季度报告

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证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-83

2022

第三季度报告

江西赣能股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》部分内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏国投电力控股股份有限公司。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任国投电力控股股份有限公司。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整国投电力控股股份有限公司。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其国投电力控股股份有限公司他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况国投电力控股股份有限公司。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形国投电力控股股份有限公司。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其国投电力控股股份有限公司他重要事项

√适用 □不适用

（一）公司经营情况

截至本报告期末，公司总装机规模2593.44MW，其中火电装机2400MW，水电装机100MW，光伏发电装机93.44MW国投电力控股股份有限公司。 2022年1-9月，公司完成结算上网电量64.68亿千瓦时，同比增加22.50%，其中：火电上网电量61.36亿千瓦时，同比增加22.04%；水电上网电量2.51亿千瓦时，同比增加26.13%；光伏上网电量0.81亿千瓦时，同比增加52.83%。

（二）丰电三期项目进展

丰城电厂三期扩建项目是公司投资建设的江西省电力建设重点工程，建设2×1000MW超超临界、二次中间再热、凝汽式燃煤发电机组国投电力控股股份有限公司。截至本报告期末，丰电三期2×1000MW机组建设取得重要进展，#7机组已于2022年7月20日正式投入商业运营，#8机组正在建设中， 各关键节点正稳步推进。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（）。

（三）公司股份变动

1、公司控股股东江西省投资集团有限公司于2022年7月19日至2022年7月21日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持其通过深圳证券交易所集中竞价增持的公司股份18,925,431股，减持比例1.94%国投电力控股股份有限公司。本次减持后，江西省投资集团有限公司持有公司股数为368,570,131股，持股比例37.78%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（）。

2、公司持股5%以上股东国投电力控股股份有限公司于2022年7月29日至2022年8月2日期间，通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司股份4,878,300股，减持比例0.49999%；通过转融通方式出借9,756,600股，减持比例为0.99998%；合计减持股份14,634,900股，合计减持比例1.49997%国投电力控股股份有限公司。本次减持后，国投电力控股股份有限公司持有公司股数为314,365,100股，持股比例32.22018%。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（）。

（四）监事、高级管理人员变动

1、因工作变动原因，冷娜女士申请辞去公司第九届监事会监事职务国投电力控股股份有限公司。经2022年9月9日公司第二次临时股东大会审议通过，同意聘任李丽娜女士为公司第九届监事会监事。

2、因工作变动原因，曾宜勇先生申请辞去公司副总经理职务；曾宜勇先生辞职后将在公司所属单位担任职务国投电力控股股份有限公司。经2022年8月24日公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意聘任宋和斌先生担任公司副总经理。

3、因工作变动原因，曹宇先生申请辞去公司董事会秘书职务；曹宇先生辞职后仍继续担任公司副总经理职务国投电力控股股份有限公司。经2022年8月24日公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意聘任李洁女士担任公司董事会秘书。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西赣能股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

法定代表人：陈万波 主管会计工作负责人：许扬 会计机构负责人：王润联

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元国投电力控股股份有限公司。

法定代表人：陈万波 主管会计工作负责人：许扬 会计机构负责人：王润联

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计国投电力控股股份有限公司。

董事会

2022年10月27日

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-87

江西赣能股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏国投电力控股股份有限公司。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开2022年第三次临时董事会会议国投电力控股股份有限公司，审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分内容的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉部分内容的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《股东大会议事规则》部分内容

为进一步促进规范运作，完善公司治理结构，根据国务院国资委印发的《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》等有关规定和要求，2022年9月9日，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司对《公司章程》部分内容进行修订国投电力控股股份有限公司。现结合《公司章程》及公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》中相关条款进行修订，具体情况如下：

本次《股东大会议事规则》的修订主要结合修订后的《公司章程》相关条款进行修订，总条款数不变，其他条款内容不变国投电力控股股份有限公司。本次《股东大会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《董事会议事规则》部分内容

现结合修订后的《公司章程》及公司的实际情况国投电力控股股份有限公司，公司对《董事会议事规则》对应条款进行修订，具体修订内容如下：

本次《董事会议事规则》的修订主要结合修订后的《公司章程》相关条款进行修订，总条款数不变，其他条款内容不变国投电力控股股份有限公司。本次《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司2022年第三次临时董事会会议决议国投电力控股股份有限公司。

江西赣能股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-81

江西赣能股份有限公司

2022年第三次临时董事会会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏国投电力控股股份有限公司。

一、董事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司2022年第三次临时董事会会议于2022年10月21日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料国投电力控股股份有限公司。

（二）本次会议的召开时间为2022年10月27日，会议以通讯方式召开国投电力控股股份有限公司。

（三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人国投电力控股股份有限公司。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定国投电力控股股份有限公司。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议国投电力控股股份有限公司，通过决议如下：

（一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2022年第三季度报告》国投电力控股股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司2022年第三季度报告》（2022-83）国投电力控股股份有限公司。

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于与关联方签订＜股权托管协议＞的议案》国投电力控股股份有限公司。

四名关联董事陈万波先生、叶荣先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余7名董事投票表决国投电力控股股份有限公司。

为充分发挥资源整合效应，同意公司与关联方江西省赣浙能源有限公司签订《股权托管协议》，由公司托管其所持的赣浙国华（信丰）发电有限责任公司51%股权，托管期限自协议生效之日起一年国投电力控股股份有限公司。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意公司与关联方签订《股权托管协议》的独立意见国投电力控股股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与关联方签订＜股权托管协议＞暨关联交易的公告》（2022-84）国投电力控股股份有限公司。

（三）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于与控股股东签订＜股权托管协议＞的议案》国投电力控股股份有限公司。

四名关联董事陈万波先生、叶荣先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余7名董事投票表决国投电力控股股份有限公司。

根据公司控股股东江西省投资集团有限公司与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司签订的投资合作协议约定，同意公司与控股股东签订《股权托管协议》，由公司托管其所持的江西峰山抽水蓄能有限公司50%股权，托管期限自协议生效之日起一年国投电力控股股份有限公司。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意公司与控股股东签订《股权托管协议》的独立意见国投电力控股股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东签订＜股权托管协议＞暨关联交易的公告》（2022-85）国投电力控股股份有限公司。

（四）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于增资控股孙公司并投资建设光伏发电项目的议案》国投电力控股股份有限公司。

同意公司通过全资子公司江西赣能智慧能源有限公司对控股孙公司抚州羲和新能源有限公司增资5,040万元，并在抚州市临川区河埠乡建设抚州市临川区腾桥镇60MW农光互补项目，项目总投资约24,723.23万元国投电力控股股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于增资控股孙公司并投资建设光伏发电项目的公告》（2022-86）国投电力控股股份有限公司。

（五）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于修订＜股东大会议事规则＞部分内容的议案》国投电力控股股份有限公司。

为进一步促进规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关法律法规，并结合修订后的《公司章程》及公司实际情况，同意公司对《股东大会议事规则》进行修订国投电力控股股份有限公司。

该议案尚需提交股东大会审议国投电力控股股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分内容的公告》（2022-87）国投电力控股股份有限公司。

（六）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于修订＜董事会议事规则＞部分内容的议案》国投电力控股股份有限公司。

为进一步促进规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，并结合修订后的《公司章程》及公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》进行修订国投电力控股股份有限公司。

该议案尚需提交股东大会审议国投电力控股股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分内容的公告》（2022-87）国投电力控股股份有限公司。

（七）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于修订＜总经理工作细则＞部分内容的议案》国投电力控股股份有限公司。

为进一步促进规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，并结合修订后的《公司章程》及公司实际情况，同意公司对《总经理工作细则》进行修订国投电力控股股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司总经理工作细则》国投电力控股股份有限公司。

（八）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于制定＜总经理向董事会报告工作制度＞的议案》国投电力控股股份有限公司。

为贯彻落实中央、江西省国企改革创新三年行动决策部署，依法落实董事会职权改革工作，进一步提高公司治理水平，明确总经理对董事会负责、向董事会报告的工作程序，加强经理层履行法定职权和董事会授予的各项职权，同意公司制定《总经理向董事会报告工作制度》国投电力控股股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》国投电力控股股份有限公司。

（九）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于制定＜经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）＞的议案》国投电力控股股份有限公司。

为贯彻落实中央、江西省国企改革创新三年行动决策部署，进一步推进公司经理层成员管理的科学化、制度化、规范化，有效激发经理层成员经营活力，促进公司经营业绩和核心竞争能力提升，推动公司可持续高质量快速发展，同意公司制定《经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》国投电力控股股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》国投电力控股股份有限公司。

（十）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于制定＜经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试行）＞的议案》国投电力控股股份有限公司。

为贯彻落实中央、江西省国企改革创新三年行动决策部署，进一步规范公司经理层成员的经营业绩考核管理工作，建立有效的经理层成员激励和约束机制，充分发挥经营业绩考核的导向作用，同意公司制定《经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试行）》国投电力控股股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试行）》国投电力控股股份有限公司。

上述议案（五）、（六）尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知国投电力控股股份有限公司。

三、备查文件

（一）公司2022年第三次临时董事会会议决议；

（二）公司2022年第三次临时董事会独立董事事前认可意见；

（三）公司2022年第三次临时董事会独立董事意见；

（四）公司第九届董事会战略与投资委员会意见；

（五）公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会意见国投电力控股股份有限公司。

江西赣能股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-82

江西赣能股份有限公司

2022年第一次临时监事会会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏国投电力控股股份有限公司。

一、监事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司2022年第一次临时监事会会议于2022年10月21日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料国投电力控股股份有限公司。

（二）本次会议的召开时间为2022年10月27日，会议以通讯方式召开国投电力控股股份有限公司。

（三）本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人国投电力控股股份有限公司。

（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定国投电力控股股份有限公司。

二、监事会会议审议情况

与会人员经过认真审议国投电力控股股份有限公司，通过如下决议：

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2022年第三季度报告》国投电力控股股份有限公司。

经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议江西赣能股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏国投电力控股股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司2022年第三季度报告》（2022-83）国投电力控股股份有限公司。

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于与关联方签订＜股权托管协议＞的议案》国投电力控股股份有限公司。

监事会认为：公司与关联方签订《股权托管协议》遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，有利于充分发挥资源整合效应，符合公司长远利益，有利于维护公司和全体股东的利益，审议程序符合相关文件的规定国投电力控股股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与关联方签订＜股权托管协议＞暨关联交易的公告》（2022-84）国投电力控股股份有限公司。

（三）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于与控股股东签订＜股权托管协议＞的议案》国投电力控股股份有限公司。

监事会认为：公司与控股股东签订《股权托管协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，有利于进一步提升公司的市场竞争力，符合公司长远利益，有利于维护公司和全体股东的利益，审议程序符合相关文件的规定国投电力控股股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东签订＜股权托管协议＞暨关联交易的公告》（2022-85）国投电力控股股份有限公司。

三、备查文件

（一）公司2022年第一次临时监事会会议决议国投电力控股股份有限公司。

江西赣能股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-84

江西赣能股份有限公司

关于与关联方签订《股权托管协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏国投电力控股股份有限公司。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2019年4月，公司控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）、江投集团控股子公司江西省赣浙能源有限公司（以下简称“赣浙能源”）与国家能源集团国华电力有限责任公司（以下简称“国华电力”）共同出资设立赣浙国华（信丰）发电有限责任公司（以下简称“信丰电厂”），注册资本10亿元，以推进信丰电厂2×660MW项目建设，其中：赣浙能源持股51%，江投集团持股39%，国华电力持股10%国投电力控股股份有限公司。

信丰电厂项目是国家能源局对口支援赣南原中央苏区信丰县振兴发展的重大能源项目，位于江西省赣州市信丰县，一期工程建设两台660兆瓦超超临界燃煤发电机组，项目总投资约47亿元国投电力控股股份有限公司。信丰电厂两台机组已分别于2022年3月24日、6月22日通过168小时试运试运行，正式移交商业运行。截至目前，信丰电厂机组各系统运行稳定、指标优良。

公司作为江投集团“大能源”发展战略实施主体，根据江投集团资源整合总体安排，进一步统筹资源、协调发展，充分发挥资源整合效应，拟与关联方赣浙能源签订《股权托管协议》，由公司托管赣浙能源所持的信丰电厂51%股权，托管期限自协议生效之日起一年国投电力控股股份有限公司。

（二）审议程序

2022年10月27日，公司2022年第三次临时董事会、2022年第一次临时监事会审议通过了《关于与关联方签订〈股权托管协议〉的议案》国投电力控股股份有限公司。四位关联董事陈万波先生、叶荣先生、黄博先生及李声意先生回避表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。

公司全体独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了独立意见国投电力控股股份有限公司。

本关联交易事项不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议国投电力控股股份有限公司。

二、关联方的基本情况

（一）基本信息

关联方名称：江西省赣浙能源有限公司

企业性质：其国投电力控股股份有限公司他有限责任公司

成立日期：2016年12月27日

法定代表人：邹爱国

注册资本：300,000万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区桂苑大道创业大厦A座3楼49室

经营范围：电力、热力的生产和供应；电力项目的投资、建设、运营、管理；配电网的投资、建设、运营、管理；清洁能源和新能源的开发和利用；售电服务；综合能源服务国投电力控股股份有限公司。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：江西省投资集团有限公司持股51%、浙江省能源集团有限公司持股49%国投电力控股股份有限公司。

财务数据：截至2021年12月31日，赣浙能源资产总额415,128万元，净资产137,838万元，2021年实现营业收入3,425万元，净利润787万元；截至2022年6月30日，赣浙能源资产总额604,809万元，净资产145,263万元，2022年上半年实现营业收入37,276万元，净利润-4,275万元（未经审计）国投电力控股股份有限公司。

（二）履约能力

赣浙能源是江西和浙江两省政府加强能源领域合作而注册成立的重要电力企业，近三年生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备良好的履约能力国投电力控股股份有限公司。同时，公司将按相关规定与关联方签署具备法律效力的协议或合同，并严格履行合同，保证交易的正常进行。公司认为关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。

（三）与公司的关联关系

赣浙能源为公司控股股东江投集团的控股子公司，是深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联法人，公司与赣浙能源之间的交易构成关联交易国投电力控股股份有限公司。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：赣浙国华(信丰)发电有限责任公司

公司类型：其国投电力控股股份有限公司他有限责任公司

法定代表人：金建新

成立日期：2019年4月26日

注册资本：100,000万元人民币

注册地址：江西省赣州市信丰县大塘埠镇京九铁路西侧

经营范围：电力项目的投资、建设和经营管理；分布式能源项目投资、建设和经营管理；电力、热力及相关产品的生产与销售；灰、渣综合利用；电力、热力设备安装、调试、检修；技术咨询、服务和培训，信息服务国投电力控股股份有限公司。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2021年12月31日，信丰电厂资产总额323,520.71万元，净资产63,800万元，2021年实现营业收入0万元，净利润0万元；截至2022年6月30日，信丰电厂资产总额528,099.93万元，净资产90,447.51万元，2022年上半年实现营业收入36,282.55万元，净利润-4552.49万元（未经审计）国投电力控股股份有限公司。

股权结构：江西省赣浙能源有限公司持股51%、江西省投资集团有限公司持股39%、国家能源集团国华电力有限责任公司持股10%国投电力控股股份有限公司。

信丰电厂不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况国投电力控股股份有限公司。

四、交易协议的主要内容

甲方：江西省赣浙能源有限公司

乙方：江西赣能股份有限公司

（一）托管股权标的

本次托管的股权为赣浙能源所持的信丰电厂51%股权国投电力控股股份有限公司。

（二）托管股权的期限

本次托管期限为2022年10月【】日起至2023年10月【】日止国投电力控股股份有限公司。在此期限内，如果甲方认为有必要（包括但不限于已就信丰电厂股权转让作出明确安排），在书面通知乙方后，可单方提前终止本协议。

（三）托管的内容

1、甲方委托乙方管理其持有的信丰电厂51%的股权国投电力控股股份有限公司。在托管期内，除本协议的限制条件外，乙方根据《公司法》及信丰电厂《公司章程》的规定，行使甲方该项股权的股东权利（除信丰电厂的收益权及处置权以外的其他股东权利）。

2、乙方将积极落实安全生产和环境保护监督职责，监督指导信丰电厂按照国家和地方相关法律法规全面履行安全生产和环境保护主体责任国投电力控股股份有限公司。

3、乙方将依法通过信丰电厂三会一层对其日常生产经营管理进行监督与指导国投电力控股股份有限公司。

4、乙方行使股东权利的形式为参加信丰电厂的股东会并行使表决权及《公司法》和信丰电厂《公司章程》规定的其他形式国投电力控股股份有限公司。

5、托管期间未经甲方同意，乙方不得在该托管标的上对任何人设置任何形式的担保、转让、还债或其他处置国投电力控股股份有限公司。

6、托管期限内，乙方有权根据《公司法》、信丰电厂《公司章程》及本协议的规定对信丰电厂股东会的议案进行表决，如无甲方特别授权，乙方有权对议案赞成、反对或弃权；甲方如须特别授权，应于股东会召开前十五日以书面形式作出国投电力控股股份有限公司。

7、信丰电厂的对外经营主体不变，原有的债权债务、权利义务不变；信丰电厂的经济行为及产生的法律后果或者损益均由信丰电厂自行承担国投电力控股股份有限公司。

（四）托管报酬与支付

托管期限内，按照孰高原则，乙方向甲方收取甲方所持信丰电厂51%股权对应未分配利润的10%或固定金额50万元作为委托管理费，甲方需在托管期结束日1个月内一次性支付给乙方国投电力控股股份有限公司。

（五）违约责任

本协议签订后，一方不履行本协议项下应承担的义务，构成违约，应向另一方承担损害赔偿责任国投电力控股股份有限公司。

五、涉及关联交易的其国投电力控股股份有限公司他安排

本次股权托管不涉及人员安置、土地租赁等其他安排国投电力控股股份有限公司。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方签署《股权托管协议》，能有效提升公司电厂经营管理水平，保障江西省电力供应保障稳定，有效利用各方资源、充分发挥资源整合效应，有利于进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益国投电力控股股份有限公司。

本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，亦不会损害公司的独立性，不会改变上市公司的合并报表范围，不存在损害中小股东利益的情形国投电力控股股份有限公司。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至本公告披露日，除本次股权托管事项外，公司及子公司与上述关联人未发生其他关联交易国投电力控股股份有限公司。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了审查认可国投电力控股股份有限公司，并发表意见如下：

（一）事前认可意见

经审查，我们认为上述关联交易是为充分发挥资源整合效应，不会损害公司的独立性，不改变公司的合并报表范围，对公司生产经营活动没有其他影响国投电力控股股份有限公司。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）独立意见

本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决国投电力控股股份有限公司。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：公司托管赣浙能源所持的信丰电厂51%股权，能够充分发挥资源整合效应，进一步提升公司整体竞争力，对本公司生产经营活动没有其他影响。公司本次交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。同意本关联交易事项。

九、备查文件

（一）公司2022年第三次临时董事会会议决议；

（二）公司2022年第一次临时监事会会议决议；

（三）公司2022年第三次临时董事会独立董事事前认可意见；

（下转B258版）

本版导读

江西赣能股份有限公司2022第三季度报告 2022-10-28