洗钱

中彩票后去银行存钱，会不会被当成洗钱没收掉？

目前我国对洗钱活动的打击力度非常大，银行也会有专门的反洗钱监控系统，如果一个账户平时进出账比较小，突然某一天进入了大额款项就有可能被当做大额可疑交易进行上报中体彩彩票运营管理有限公司。 在大额可疑交易上报之后，如果央行反洗钱中心通过各种链条追查，发现这笔钱属于违法收入来源，那就有可能被冻结掉中体彩彩票运营管理有限公司。 看到这中体彩彩票运营管理有限公司，很多人可能有一个问题，假如大家去购买彩票中了一等奖，中了几百万或者几千万，在去银行存钱的时候，会不会被银行系统识别为存在洗钱行为然后进行没收呢？ ˂img src=...